12月13日，古鰲科技（300551）披露系列公告，涉及實(shí)控人變更、定增募資。
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首先，古鰲科技實(shí)控人變更，公司股票復(fù)牌。
古鰲科技公告稱(chēng)，12月12日，公司實(shí)際控制人陳崇軍與徐迎輝簽訂《表決權(quán)委托協(xié)議》，陳崇軍持有的古鰲科技6769.35萬(wàn)股股份的表決權(quán)委托給徐迎輝行使。《表決權(quán)委托協(xié)議》生效后，徐迎輝持有上市公司的表決權(quán)比例為19.91%，截至本協(xié)議簽署之日，徐迎輝直接持有上市公司股權(quán)比例為4.50%，徐迎輝合計(jì)持有上市公司表決權(quán)比例為24.41%，上市公司實(shí)際控制人變更為徐迎輝。經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票自12月15日(星期一)開(kāi)市起復(fù)牌。
值得注意的是，新晉實(shí)控人徐迎輝控制的核心企業(yè)包括北京光輝世聯(lián)科技有限公司、富臣投資管理(北京)有限公司，并參股了蘇州瑞芯智能科技有限公司，持股40%。
翻查公告發(fā)現(xiàn)，徐迎輝去年還戰(zhàn)投了科創(chuàng)板公司邁信林。
邁信林去年9月公告，控股股東、實(shí)際控制人張友志于2024年9月25日與受讓方白冰、徐迎輝簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，邁信林控股股東分別轉(zhuǎn)讓5%股份給白冰和徐迎輝，引入戰(zhàn)略投資者。白冰所創(chuàng)立的光子算數(shù)(北京)科技有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“光子算數(shù)”)專(zhuān)注于光互聯(lián)算力集群系統(tǒng)的構(gòu)建、交付與運(yùn)營(yíng)，徐迎輝及其團(tuán)隊(duì)在國(guó)產(chǎn)算力中心機(jī)房建設(shè)、配套采購(gòu)、客戶服務(wù)層面有著較大的優(yōu)勢(shì)。
企查查顯示，徐迎輝持股40%的蘇州瑞芯智能科技有限公司，大股東則是邁信林，持有公司60%股份。公開(kāi)報(bào)道顯示，邁信林以控股子公司瑞盈智算和瑞芯智能為主體切入算力服務(wù)賽道。
據(jù)了解，古鰲科技主營(yíng)業(yè)務(wù)有金融設(shè)備業(yè)務(wù)、金融衍生品業(yè)務(wù)等，客戶涵蓋銀行、證券公司、期貨公司、公募、私募等金融機(jī)構(gòu)。公司主要收入來(lái)源為投顧咨詢服務(wù)、金融設(shè)備銷(xiāo)售、金融衍生品軟件銷(xiāo)售以及其他相關(guān)服務(wù)等。
近年來(lái)，古鰲科技經(jīng)營(yíng)面臨一定挑戰(zhàn)，2024年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.98億元，同比下降47.60%；同期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-3.51億元，業(yè)績(jī)下滑主要系控股子公司在報(bào)告期內(nèi)確認(rèn)對(duì)新存科技的長(zhǎng)期股權(quán)投資損益；公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)受行業(yè)因素影響，現(xiàn)金機(jī)具類(lèi)產(chǎn)品需求降低，導(dǎo)致傳統(tǒng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)下降；計(jì)提減值準(zhǔn)備等。今年前三季度，古鰲科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.09億元，同比下滑49.58%；同期凈利潤(rùn)-1.64億元。
就本次控制權(quán)變動(dòng)原因，陳崇軍在權(quán)益報(bào)告書(shū)表示，為支持上市公司發(fā)展，提升上市公司的盈利水平及持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，陳崇軍將其所持上市公司表決權(quán)全部委托給徐迎輝先生行使。值得注意的是，目前陳崇軍所持有的公司股份均處于質(zhì)押或凍結(jié)狀態(tài)。不排除未來(lái)12個(gè)月內(nèi)繼續(xù)被動(dòng)減持的可能。
徐迎輝在權(quán)益報(bào)告書(shū)表示，認(rèn)同上市公司的投資價(jià)值，通過(guò)本次權(quán)益變動(dòng)取得上市公司控制權(quán)，依托上市公司平臺(tái)，整合資源，提升上市公司的盈利水平及持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。本次權(quán)益變動(dòng)完成后，信息披露義務(wù)人將本著勤勉盡責(zé)的原則，按照相關(guān)法律法規(guī)及內(nèi)部制度的要求，規(guī)范管理運(yùn)作上市公司，提升上市公司的盈利能力，謀求上市公司長(zhǎng)期、健康發(fā)展，為全體股東帶來(lái)良好回報(bào)。
其次，古鰲科技擬向新實(shí)控人定增募資。
同日，古鰲科技披露定增預(yù)案，公司擬向徐迎輝發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)4000萬(wàn)股(含本數(shù))，發(fā)行價(jià)格為10.8元/股。本次發(fā)行擬募集不超過(guò)4.32億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
至預(yù)案簽署日，徐迎輝實(shí)際控制的公司擁有表決權(quán)的股份比例為24.41%，同時(shí)徐迎輝擬認(rèn)購(gòu)古鰲科技向其發(fā)行的股票4000萬(wàn)股。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，在不考慮其他因素可能導(dǎo)致股本數(shù)量變動(dòng)的情況下，按照擬發(fā)行股數(shù)上限計(jì)算，徐迎輝先生在古鰲科技擁有表決權(quán)的股份比例為32.36%。
古鰲科技表示，本次發(fā)行中，徐迎輝擬以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)股份，是其支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展的重要舉措，有利于鞏固其對(duì)公司的控制地位，增強(qiáng)公司控制權(quán)的穩(wěn)定性，也有利于促進(jìn)公司提高發(fā)展質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益，保障公司的長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，維護(hù)公司中小股東的利益，提振市場(chǎng)信心。
古鰲科技進(jìn)一步表示，本次定增募資擬全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，將有效增強(qiáng)公司發(fā)展過(guò)程中的流動(dòng)性水平。隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)張以及公司發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，公司資金需求逐步增加。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金以補(bǔ)充流動(dòng)資金，可以為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供資金支持，同時(shí)，有利于公司增強(qiáng)資本實(shí)力，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，提高公司盈利能力，提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
